上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十

上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十

时间:2020-03-24 11:30 作者:admin 点击:
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标题:上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:603885        证券简称:吉祥航空    公告编号:临2020-009

上海吉祥航空股份有限公司第三届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2020年3月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月13日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持,公司全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号:临2020-010)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见》。

(二)审议通过《关于公司制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

同意制定《上海吉祥航空股份有限公司期货套期保值业务管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2020年3月19日

证券代码:603885        证券简称:吉祥航空    公告编号:临2020-010

上海吉祥航空股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)于2020年3月18日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》,公司拟有计划地开展期货套期保值业务,现将有关情况公告如下:

一、交易的品种

公司及控股子公司开展期货套期保值业务,期货品种主要以公司使用的油料品种和与其关联性紧密的油料品种为套期保值交易标的,套期保值交易数量控制在公司实际用油量以内。公司开展套期保值以对冲航油价格波动风险为目的,不进行投机和套利交易,不因开展原油套期保值造成额外的资金占用。

二、套期保值的目的

公司有计划地开展原油套期保值业务,可以对冲原油、航油价格波动风险,保证经营成本的相对稳定,降低其对公司正常经营的影响。

三、拟投入资金及业务期间

根据公司对未来经营中航油使用需求的测算,自董事会审议通过之日起12个月内,公司及控股子公司拟实施的原油套期保值交易总购买额度不超过最近一期经审计净资产的20%,期货市场建立的头寸数量不超过公司上年航油总使用量的二分之一。公司采用滚动建仓的方式,额度可以循环使用。

四、风险分析及风险控制措施

1.风险分析

(1)价格波动风险:期货市场行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成交易损失。

(2)流动性风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如行情急剧变化,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

(3)内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

(4)技术风险:从交易到资金设置、风险控制,再到与期货公司、场外期权交易对手的联络,内部系统的稳定与交易的匹配等,存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

2.风险控制措施

(1)公司将原油套期保值业务与公司生产经营相匹配,在期货市场建立的头寸数量,不得超过公司上年总使用量的二分之一,具体可使用额度由董事会每年度根据上年公司生产经营情况决定,风险处于公司可控范围内。

(2)公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,对套期保值额度、品种范围、审批权限及信息披露、业务流程、信息隔离措施、风险管理制度等作出了明确规定,且长期有效。公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》的规定对各个环节进行控制。

(3)公司将控制套期保值的资金规模,合理计划和使用期货保证金,按照公司《期货套期保值业务管理制度》等规定的审批权限下达操作指令,进行套期保值操作。

(4)公司将设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。

(5)定期进行内部审计,以有效防范风险。

五、期货套期保值业务的可行性分析

公司开展期货套期保值业务,以规避生产经营中原油、航油价格波动给公司生产经营带来不利影响,保证公司经营业绩的稳定性和可持续性,并不以投机和套利交易为目的。公司已建立了较为完善的期货套期保值业务内部控制和风险控制制度,具有与拟开展期货套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金,公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求,落实风险防范措施,审慎操作。综上所述,公司开展期货套期保值业务是切实可行的,对公司的生产经营是有利的。

六、独立董事意见

1、公司开展与公司生产经营相关的期货套期保值业务的相关审批程序等符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、公司已制定《期货套期保值业务管理制度》,建立健全了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。

3、公司及控股子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险,可以对冲原油、航油价格波动风险,保证经营成本的相对稳定,降低其对公司正常经营的影响。

综上,我们同意公司开展期货套期保值业务。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2020年3月19日

证券代码:603885       证券简称:吉祥航空         公告编号:临2020-011

上海吉祥航空股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年3月18日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区虹翔三路80号619会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席4人,董事王瀚、蒋海龙、李养民、夏大慰、董静因公无法出席会议;

2、 公司在任监事3人,出席1人,监事张维华、蒋贇因公无法出席会议;

3、 公司副总裁兼董事会秘书徐骏民出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:关于公司修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:关于公司修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:关于公司修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、 议案名称:关于公司修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、 议案名称:关于公司修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为需特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:钱大治、尹夏霖

2、 律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海吉祥航空股份有限公司

2020年3月19日

证券代码:603885     证券简称:吉祥航空    公告编号:临2020-012

上海吉祥航空股份有限公司

2020年2月主要运营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)及所属子公司九元航空有限公司(以下简称“九元航空”)2020年2月份合并主要运营数据:

(一)新增国内外主要航线

2020年2月,九元航空新增以下定期航线:

新增广州—厦门往返航线(每周7班)

新增广州—重庆往返航线(每周7班)

新增深圳—海口往返航线(每周7班)

新增深圳—长沙往返航线(每周7班)

新增广州—张家界往返航线(每周7班)

(二)运力情况

注:上述相关指标含义如下:

(一)可用吨公里:指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。

(二)可用座位公里:指飞行公里数乘以可出售座位数。

(三)可用货运吨公里:指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。

(四)收入吨公里:指飞行公里乘以收费运载吨位量。

(五)收入客公里:指飞行公里乘以收费旅客人数。

(六)收入货运吨公里:指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。

(七)客座率:指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。

(八)货物及邮件载运率:指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。

(九)综合载运率:指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。

(三)本月公司引进及退役的飞机型号和数量

本月公司及九元航空引进飞机0架,退役飞机1架。

截至2020年2月29日,本公司运营68架A320系列飞机(其中27架为A321机型、2架为A320neo机型),6架波音787系列飞机。本公司子公司九元航空实际运营20架飞机,均为波音737系列飞机。

(四)机队规模

单位:架

以上数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

新冠肺炎疫情的蔓延对公司所处的交通运输行业产生了较大冲击,国内、国际航线的旅客出行需求及意愿下降明显。公司将根据疫情发展调整运力投放,并将持续关注疫情发展态势,不断调整运力投放安排。疫情的持续时间以及严重程度存在较大不确定性,敬请投资者注意风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司

董事会

2020年3月19日