广州洁特生物过滤股份有限公司第二届监事会第

广州洁特生物过滤股份有限公司第二届监事会第

时间:2020-03-24 11:30 作者:admin 点击:
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标题:广州洁特生物过滤股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码:688026           证券简称:洁特生物     公告编号:2020-012

广州洁特生物过滤股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2020年3月18日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室以现场方式召开,本次会议通知已于2020年3月11日以通讯方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会非职工监事的议案》。

鉴于监事会收到非职工代表监事李慧伦女士的辞职报告,李慧伦女士因工作调整的原因辞去监事职务,为确保监事会的正常运作,公司控股股东袁建华先生提名顾颖诗女士为第二届监事会非职工监事候选人。本议案需提交股东大会审议,如以上监事候选人经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邬格军先生、监事会主席姚俊杰先生共同组成公司第二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

鉴于原监事李慧伦女士在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数,在改选出的监事就任前,李慧伦女士仍依照法律、行政法规和公司《章程》的规定,继续履行监事职务。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司

监事会

2020年3月18日

证券代码:688026        证券简称:洁特生物        公告编号:2020-014

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会

的通知

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年4月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年4月7日14 点 00分

召开地点:广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司行政楼五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年4月7日

至2020年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司2020年3月18日召开的第二届监事会第八次会议审议通过,同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于2020年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:无

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记手续:

1、法人股东由法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间(2020年4月2日17:00之前)送达,信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

(二)登记时间、地点

登记地点:广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室

邮政地址:广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号

邮政编码:511356

联系人:陈长溪、单泳诗

联系电话:020-32811888-863

传真号码:020-32811888-802

邮箱:jetzqb@jetbiofil.com

六、 其他事项

参加现场会议时,需出示相关证件原件。本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司

董事会

2020年3月18日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州洁特生物过滤股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年4月7日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688026      证券简称:洁特生物        公告编号:2020-011

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于职工代表监事辞职及

补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司职工代表监事吴志义先生的书面辞职报告,吴志义先生因工作调整的原因辞去职工代表监事职务,辞职后将继续在公司任职。截至本公告披露日,吴志义先生通过广州市麦金顿投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份28,609股。公司对吴志义先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的合规运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2020年3月18日召开职工代表大会审议通过《关于选举公司监事会职工监事的议案》,同意选举邬格军先生(简历详见附件)为公司第二届监事会职工代表监事,任期至公司第二届监事会届满。

广州洁特生物过滤股份有限公司监事会

2020年3月18日

附:职工代表监事简历

邬格军,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖北航运学校船舶驾驶专业中专。2000年3月至2003年4月在惠州莲成铭版印刷有限公司担任技术员;2004年8月至2007年5月在广州德生金卡有限公司担任印刷主管、车间主管;2009年2月至2013年6月在洁特生物担任生产部技术员、领班,2013年6月至2014年9月担任洁特生物生产部车间主管,2014年9月至今担任洁特生物生产课长。

截至本公告披露日,邬格军先生通过广州市麦金顿投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份57,217股,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:688026      证券简称:洁特生物        公告编号:2020-013

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司监事李慧伦女士的书面辞职报告,李慧伦女士因工作调整的原因辞去监事职务,辞职后将继续在公司任职。截至本公告披露日,李慧伦女士通过广州市麦金顿投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份46,193股。鉴于李慧伦女士在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数,在改选出的监事就任前,李慧伦女士仍依照法律、行政法规和公司《章程》的规定,继续履行监事职务。公司对李慧伦女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2020年3月18日召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于选举公司监事会非职工监事的议案》,聘任顾颖诗女士(简历详见附件)担任公司第二届监事会新任非职工监事,本议案需提交股东大会审议,如以上监事候选人经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邬格军先生、监事会主席姚俊杰先生共同组成公司第二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司监事会

2020年3月18日

附:监事简历

顾颖诗,女,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,广州大学环境工程专业学士。2014年6月至2015年4月在广东圣茵花卉园艺有限公司担任研发专员,2015年12月至今在广州洁特生物过滤股份有限公司担任研发助理。

截至本公告披露日,顾颖诗女士未持有公司股权,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。